Obejrzyj nagranie webinaru: Co w praktyce oznacza ankieta AML (anti-money laundering) i dlaczego firmy, do których została skierowana, muszą ją wypełnić?

W ostatnim czasie w całej Unii Europejskiej zmieniło się wiele przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, co ma przełożenie na większą kontrolę firm sprzedających w Internecie. Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobligowani do minimalnego uzupełnienia informacji o naszych sprzedawcach, czego wyrazem jest skierowana do części z Państwa ankieta AML (anti-money laundering).

Ankieta została przygotowana tak, aby szybko można było ją wypełnić, a na podstawie danych dotyczących zamówień lub podanych w umowie, wstępnie wypełniliśmy możliwie wiele pól. Dane, których potrzebujemy, są takie same jak w przypadku innych systemów płatności lub zakładania konta w banku.

Podczas webinaru odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane przez Państwa w powyższym temacie pytania.
Webinar prowadziła mecenas Gabriela Halla-Popławska wraz z CCO IdoSell, Erwinem Wilczyńskim.