28 maja 2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie WZ,
  2. Wybór Przewodniczącego WZ,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013,
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013,
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2013 rok,
  10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
  11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu kolejnej kadencji
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu
  14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D raz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
  16. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

plik Pełna treść ogłoszenia zwołania ZWZA w 2014 roku
plik Formularze pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego na WZA IAI S.A. 24 czerwca 2014 roku
plik Projekty uchwał na ZWZA IAI S.A. 24 czerwca 2014 roku