1 czerwca 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:30, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie WZ,
  2. Wybór Przewodniczącego WZ,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad WZ,
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r.
  10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w celu unormowania i standaryzowania struktury akcjonariatu Spółki, przez wycofanie uprzywilejowania co do głosu akcji serii A oraz zdjęcie ograniczeń ich zbywalności.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii B z prawem do objęcia akcji Serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii B
  16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia akcji Serii F oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Serii C
  17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
  18. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji.

plik Ogłoszenie i zwołanie WZA IAI S.A. na 29 czerwca 2018 roku
plik Treść projektów uchwał na WZA IAI S.A. 29 czerwca 2018 roku
plik Formularze i pełnomocnictwa do głosowania na WZA IAI 29 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"